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Hay una página llamada «Blanqueo de dinero» en esta wiki.
lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
Cleptocracia (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)sugerido que podría ser un consenso de estimaciones, que el blanqueo de dinero supuso entre el 2 y el 5 por ciento de la economía mundial en 1998.[5][6][7]…19 kB (2217 palabras) - 06:45 24 dic 2023
de blanquear dinero, Idealista, 19/02/2016 ¿Cuánto dinero negro se mueve en España?, Vivirtiendo, 25/02/2021 Prescripción del delito de blanqueo de capitales…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024- lavado puede hacer referencia a: Lavado de dinero, blanqueo de dinero. Lavado de cerebro, aplicación de técnicas de persuasión, mediante las cuales cambiar…895 bytes (105 palabras) - 20:45 28 ene 2023
el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero. Implementar…5 kB (541 palabras) - 22:12 4 abr 2024- Testaferro (categoría Términos de psicología)negocio se dedicase al tráfico de drogas o blanqueo de dinero. Es importante destacar que según la legislación de la mayoría de los países el testaferro es…6 kB (756 palabras) - 15:14 17 ene 2024
mundial y la necesidad de su control. François Chesnais. El blanqueo del dinero negro y la mundialización financiera ¿Ha llegado la hora de un impuesto Tobin…7 kB (619 palabras) - 20:32 18 abr 2024- Offshore (categoría Términos de administración)o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos (p. ej. blanqueo de dinero, ocultación de propiedades en procedimientos de divorcio, etc.)…6 kB (669 palabras) - 19:24 12 nov 2021
Gerardo Díaz Ferrán (categoría Presidentes de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE)y blanqueo de dinero.[1] El 2 de julio de 2015 fue condenado por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans.[2] Fue declarado culpable el mes de junio…13 kB (1446 palabras) - 20:48 24 dic 2023- Sunthorn Kongsompong (categoría Militares de Tailandia)políticos y empresarios por posible blanqueo de dinero y corrupción. 2Bangkok.com, artículo acerca del golpe de Estado (en inglés) Artículo acerca del…2 kB (195 palabras) - 17:09 4 ene 2024
Sociedad sin efectivo (redirección desde Eliminación de dinero)euros para frenar el blanqueo de capitales.[14] El dinero en efectivo o dinero fiduciario[15] ha sido utilizado a lo largo de la historia para facilitar…28 kB (3040 palabras) - 04:44 24 mar 2024- María José Alcón Miquel (categoría Concejales del Ayuntamiento de Valencia de la corporación 1995-1999)cargo de concejal, siguió en el Ayuntamiento como asesora, y también continuó vinculada al PP.[5] Fue imputada en el caso Taula por blanqueo de dinero.[7]…5 kB (398 palabras) - 18:27 4 ene 2024
- que como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo…14 kB (1803 palabras) - 16:00 23 feb 2024
- Alfredo Bea Gondar (categoría Políticos de la provincia de Pontevedra)20 de junio de 1991 tras ser encarcelado por su presunta relación con un alijo de cocaína.[4] Fue condenado por un delito de blanqueo de dinero procedente…4 kB (415 palabras) - 16:18 16 sep 2022
- Familia criminal DeCavalcante (categoría Organizaciones delictivas de Estados Unidos)bajo control de la Familia criminal Genovese. Sus actividades ilícitas laborales incluyen la extorsión, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas, juego…1 kB (157 palabras) - 02:41 1 oct 2022
- al blanqueo de dinero y decide robarlo haciendo un butrón desde el piso de arriba, pero tarda más tiempo del previsto y los dueños regresan antes de que…8 kB (524 palabras) - 17:52 18 feb 2024
Leandro Cuccioli (categoría Administradores Federales de Ingresos Públicos de la Nación Argentina)Balcedo y tras el escándalo por la difusión del blanqueo de dinero multimillonario de familiares y amigos de Mauricio Macri del que lo culparon en Cambiemos…5 kB (401 palabras) - 20:41 21 abr 2024
particular al blanqueo de dinero procedente de los carteles colombianos de la droga y del General Noriega en Panamá. 29 de noviembre de 1972: Creación…6 kB (665 palabras) - 21:57 2 feb 2024- Corresponsalía bancaria (redirección desde Banca de corresponsales)como destinatario de medidas especiales debido al peligro de lavado de dinero Banca de corresponsalía, banca de risking y blanqueo de capitales. Emilio…9 kB (1094 palabras) - 03:17 15 jul 2023
- Miguel Ángel Torres Segura (categoría Alumnos de Derecho de la Universidad de Granada)contra el blanqueo de dinero realizada hasta el momento en España. En la actualidad es Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.…2 kB (129 palabras) - 14:19 25 dic 2023
- y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, Preocupados asimismo
- presunto "blanqueo de dinero" a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y "todas las personas que hayan manejado dinero" en dicha
- Unidos, además de casos como el trasbordo de drogas y el blanqueo de dinero, llevando a que exista una gran cantidad de consumidores por parte de Estados Unidos
- mayúscula. 6 Economía Conjunto de bienes en dinero o propiedades. capital semilla capital social lavado de capitales, blanqueo de capitales pena capital Wikipedia
- el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor». Miguel Hernández Fuente: «Aceituneros» (fragmento) Variante: «Andaluces de Jaén